Financieel Financieel analist Startfunctie (weinig ervaring) Vacatures

KYC-Analist – ‘s-Gravenhage

Organization

Join our team van KYC-analisten!

Super actueel is momenteel het hele gebeuren rondom Customer Due Diligence (C.D.D.) ook wel bekend onder de omschrijving KYC oftewel (Know Your Customer).


Function

Meld je daarom nu aan voor de training tot KYC-analist en wij zorgen tevens voor een baan voor 4 dagen per week bij een financiële instelling.


Wat ga je doen als KYC-analist?

Beoordelen van klantprofielen op zaken als witwassen en terrorismefinanciering

D.w.z. onderzoeken van bedrijfsstructuren, bedrijfsactiviteiten en vermogens van klanten van de financiële instelling

Opstellen van compliance-risico analyses

Bepalen of clientdossiers volledig zijn op basis van de richtlijnen van de financiële instelling

Verder acties opzetten die moeten leiden tot het verbeteren van de vastlegging van zaken in het kader van de wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)


Requirements

Wie zoeken wij?

Kandidaten met een afgeronde WO opleiding Criminologie of HBO-opleiding MER;

Je hebt ervaring met het lezen van jaarverslagen en statuten en weet verbanden te leggen tussen verschillende dossiers

Je bent analytisch, communicatief en klantgericht

Je spreekt zowel de Nederlandse als Engelse taal

Je hebt een scherp oog voor detail

Ervaring met Microsoft Office waaronder Excel

En tot slot ben je in staat een review te schrijven van jouw bevindingen

Lijkt het je wat, meld je dan nu aan voor deze training on the job via onderstaande link

Information

Maikel Boksteen +31 (0)70 311 73 63

Application

Maikel Boksteen +31 (0)70 311 73 63

Direct contact? 070 311 73 63 of stuur ons een email info@2trust.nl

© 2015 2trust.nl | Terms of Use | Privacy | Contact | Sitemap